Artículos y Boletínes 2025

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Tipo del documento: Documento básico
Extensión: pdf
Tamaño: 10,9 MB
Modificado: 5/08/25 16:40 por Nicolas Mayorga
Creado: 5/08/25 16:39 por Nicolas Mayorga
Fecha de expiración: No expira
Fecha de revisión: No revisado
Localización: UIAF
Descripción: Este documento recoge la metodología propuesta por el Banco Mundial para realizar las evaluaciones nacionales del riesgo, la cual fue adoptada y adaptada al contexto nacional para la ejecución de la última versión, denominada ENR Digital.

Es la primera vez que en Colombia se publica un libro específico sobre el proceso, la metodología, las etapas e ilustra los resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo, tanto en el orden nacional, como sectorial. También contempla el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y, en esta ocasión, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

Bajo el liderazgo del Gobierno del Presidente Gustavo Petro Urrego, mantenemos nuestro firme propósito de combatir estos flagelos, lo que nos ha llevado a coordinar acciones con gobiernos de Latinoamérica y del mundo para dar cumplimiento a los estándares internacionales en esta materia.

La ENR nos permite cuantificar y cualificar el estado del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP)-, es un punto de referencia para definir las acciones que se deben adelantar, mediante política pública, para fortalecer el sistema.